СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В статье представлены результаты исследования проблем отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в современной России, а также анализ и поиск направлений совершенствования систем противодействия легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности. Делается вывод, что процесс отмывания грязных денег помимо финансовых потерь государством несет и высокий уровень социальной опасности, требующих широкого контроля.