Финансовое право и финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в современной России

Настоящая статья посвящена раскрытию правовой сущности финансового мониторинга и выявлению его особенностей в отношении субъектно-объектного состава. В статье обосновывается значительный научный вклад Ольги Николаевны Горбуновой в изучение финансового мониторинга как финансово-правовой категории применительно к правовым вопросам регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

This article is devoted to the disclosure of the legal essence of financial monitoring and the identification of its features in relation to the subject-object composition. The article substantiates the significant scientific contribution of Olga Nikolaevna Gorbunova in the study of financial monitoring as a financial and legal category in relation to the legal issues of regulation of countering the legalization (money laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.