Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации

В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и предлагаются возможные пути их решения.

The Legal Issues of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing in the Credit Organization

The article is devoted to the organizational and legal issues of the system of anti-money laundering and combating terrorist financing in the Russian credit organizations. The article describes the main principles of system, subjects and stages of financial monitoring.