Контрольная сущность финансового мониторинга

В статье рассматриваются правовые вопросы, связанные с определением отраслевой принадлежности правового регулирования финансового мониторинга (противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Автор последовательно доказывает, что финансовый мониторинг в зависимости от выбранных критериев оценки можно рассматривать как вид и часть финансового контроля.

The Control Function of Fi nancial Monitoring

The legal issues on determination of place of financial monitoring (anti-money laundering and combating financing terrorism) are being described in this article. The author proves that depending on criteria the financial monitoring should be considered as a part and a sort of the financial control.