Идентификация как мера финансового мониторинга и антимонопольного контроля

Статья посвящена анализу вопросов идентификации юридических и физических лиц для целей государственного контроля. Автором представлена характеристика института идентификации клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров, предлагается ряд законодательных инициатив.