Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования

Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.

The Mechanism of Countering the Criminal Financial Flows in Credit Institutions and the Ways of Its Improvement

The article is devoted to the issue of combating criminal earnings in the banking sector. The international and Russian experience is analyzed and recommendations on how to improve the mechanism to counter the criminal financial flows are given.