К вопросу о формировании и этапах развития отечественной системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ

В статье рассматривается актуальная проблема установления точки формирования и периодизации системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ в контексте нового времени. Особый акцент делается на анализ истории нормативноправового формирования системы, а также предлагается новый подход к периодизации этапов развития с учетом новых международных вызовов.

The article considers the urgent problem of establishing the point of formationand periodization of the financial monitoring system in the AML/CFT sphere in the context of the new time. A special emphasis is made on the analysis of the history of normative-legal formation of the system, and also a new approach to periodization of stages of development is offered taking into account new international challenges.