БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

В данной статье рассматриваются вопросы о месте бюджетного мониторинга в системе финансового мониторинга. Автором статьи анализируются правовые аспекты осуществления контроля за финансовыми операциями с использованием бюджетных денежных средств в рамках первичного финансового мониторинга. Рассматриваются функции кредитных организаций, а также законодательно установленные критерии операций с бюджетными денежными средствами, подлежащих контролю. Также рассматриваются полномочия Федерального казначейства в части предоставления сведений о финансовых операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу и его место среди агентов финансового мониторинга.

This article discusses the issues of the place of budget monitoring in the financial monitoring system. The author analyzes the legal aspects of monitoring financial transactions using budgetary funds within the framework of primary financial monitoring. The functions of credit institutions are considered, as well as legally established criteria for budget transactions subject to control. The powers of the Federal Treasury in providing information on financial transactions to the Federal Financial Monitoring Service and its place among financial monitoring agents are also being considered.