Финансовый мониторинг как вид финансового контроля: правовые аспекты

В статье рассматривается вопрос соотношения финансового мониторинга и финансового контроля. Автор рассматривает финансовый мониторинг, не только как деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но и как вид финансового контроля, осуществляемый в целях противодействия противоправным действиям с использованием денежных средств в целом. В подтверждение своей точки зрения, автор рассматривает теорию и ссылается на нормы действующего законодательства.

The article discusses the relationship between financial monitoring and financial control. The author considers financial monitoring not only as an activity in the field of anti-money laundering and financing of terrorism, but also as a type of financial control carried out in order to counter illegal actions involving the use of funds in general. In support of his point of view, the author examines the theory and refers to the norms of current legislation.