ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОД/ФТ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН)

Развитие мореплавания, создание разветвленной сети железных дорог и системы воздушных грузоперевозок создали беспрецедентные условия для развития мировой торговли. Увеличились и сопутствующие риски, связанные с трансграничным движением капитала, полученного в результате незаконных действий. Существовавшие ранее способы денежных взаимозачетов по типу хавала1 уступают место более технологичным способам создания серых денежных потоков, которые могут быть использованы в незаконных целях. В статье сделана попытка выявить риски, связанные с нерегламентированным использованием криптовалюты в незаконных целях, а также предложены способы снижения соответствующих рисков.