Источники правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: общая характеристика

В статье рассматриваются правовые вопросы международной и национальной системы правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В статье освещаются особенности формирования и функционирования как международной, так и отечественной системы правового регулирования финансового мониторинга.

THE SOURCES OF AML/СTF LEGISLATION: CONCEPT DESCRIPTION

This article is devoted to legal issues of international and domestic AML/СTF systems in relation to the sources of laws. The specificities of the international and domestic AML/CTF systems are described in this article as well.